Même les géants de la fintech ne sont pas au-dessus des règles. Revolut vient d’en faire les frais : la Banque centrale de Lituanie lui inflige une amende de 3,5 millions d’euros pour des manquements dans sa lutte contre le blanchiment d’argent, selon les informations de nos confrères de L’Echo.
Pour comprendre la situation, il faut savoir que depuis le Brexit, Revolut a installé sa base européenne à Vilnius, à travers Revolut Bank UAB. Une structure sous la double supervision de la Banque centrale lituanienne et de la BCE. C’est au cours d’une inspection de routine que les autorités locales ont mis le doigt sur “des violations et des lacunes dans le contrôle des relations et des opérations commerciales”. Résultat : la plus grosse sanction jamais prononcée à une banque par le régulateur.
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